【新唐人北京時間2024年07月07日訊】法國和西班牙警方週五（7月5日）宣布，破獲一起華人跨國洗錢團伙，抓捕包括其頭目在內的五名嫌犯。警方說，嫌犯在歐盟境內的洗錢量每天高達百萬歐元。
7月2日至3日，數百名西班牙警察在馬德里、巴塞羅那等地，對涉嫌住宅、公司總部、倉庫和餐廳進行了一系列搜查。法國警方和歐洲刑警組織專家提供了現場支持。現場截獲現金達16.7萬歐元，折合18.1萬美元。警方認為，這一團伙從2019年就開始活動，由當地僑民組成，頭目是一名華人企業老闆。
洗錢案最初於2021年2月被發現，當時法國南部發現一輛汽車，夾層內藏有50萬歐元。團伙在多個站點收集贓款，包括走私、逃稅、海關欺詐，以及賣淫所得，再通過複雜的物流網絡將款項轉移。
警方表示，亞裔犯罪團伙在歐洲境內的洗錢活動猖獗。今年5月中，巴黎20多名華人批發商涉嫌合夥洗錢，被判入獄並罰款。
新唐人電視台記者邱越、張瑞齊綜合報導
本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/07/06/a103895220.html