陳志這個名字近年曝光度漸強。如果不是海內外傳媒大力披露電詐犯罪之令人髮指，他也不容易被普通人所關注。
前不久美國政府開出150億美元高額罰單引起轟動，被罰人陳志和他的太子集團才被置於聚光燈下。
10月14日，美國司法部以涉嫌詐騙、洗錢的罪名起訴了38歲的陳志，指控包括：他經營一個「龐大的網絡欺詐帝國」太子集團，並已發展成「亞洲最大的跨國犯罪組織之一」；他對工人施加強迫勞動；向外國官員行賄；以及利用線上博彩和加密貨幣挖礦業務洗黑錢等。
檢察官稱，這是史上最大的投資詐騙行動之一。如果罪名成立，陳志將面臨最高40年刑期。
在美國和英國的聯合行動中，陳志持有的約127,271枚比特幣（價值約150億美元）被扣押。美國財政部還同時將146個與太子集團有關聯的個人和實體列入制裁名單。
陳志在英國的所有資產和19處房地產被凍結，包括豪宅和倫敦市一座估值1億歐元的辦公大樓。
陳志幾項主要控罪被曝光
陳志曾吹噓他的「殺豬盤」騙局，每天能帶來3000萬美元收入。檢察官稱，這些詐騙計劃，已騙取全球受害者數十億美元。
所謂「殺豬盤」，就是通過情感操控誘使受害人投資，隨後掏空他們的帳戶，造成巨額損失。
起訴文件稱，陳志擁有中國、柬埔寨、瓦努阿圖、聖盧西亞和塞浦路斯等國護照。太子集團在柬埔寨建造了至少10個詐騙園區，數千名出境找工的工人被販運至此，在暴力威脅下被迫執行大規模電詐犯罪。
這些工人通過社交媒體或在線平台聯繫世界各地的人，以巨額回報誘騙他們按照指示轉移加密貨幣。
起訴書點了陳志的三個詐騙園區：金貝園區、金色財富科技園、 芒果公園。
美司法部指，陳志通過政治影響、賄賂等手段，保護其贓款經旗下博彩與加密礦業公司洗白。他們將詐騙所得用於豪華旅行和娛樂，以及購買名表、遊艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品和珍稀藝術品等奢侈品。
迄今為止，共有128家公司和18人因與太子集團有關聯，被美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單，很多空殼公司分別在柬埔寨、香港、新加坡、英國維京群島、開曼群島、台灣和太平洋島國帕勞註冊。
150億罰款源自陳志已積累的127,271枚比特幣非法詐騙所得。它們被陳志存儲在25個加密貨幣地址中，屬於未託管的錢包，由陳本人控制並追蹤。按當前市值，這些比特幣約合150億美元。
陳志用詐騙所得資助加密幣挖礦業務。陳志向他人吹噓，挖礦業務「利潤可觀，因為沒有成本」。
陳志將業務重心放在亞太
在柬埔寨老巢坐穩後，陳志的觸角伸向亞太多地。很像把雞蛋放到幾個籃子裡的理財套路。
他在新加坡做了不少公司，多與洗錢有關。
據新媒調查，陳志在新擁有中央區豪華永久地契私宅項目格美華庭一個超過5000平方英尺的豪華公寓，交易價達1700萬元。
新加坡企業與會計管制局（ACRA）的文件顯示，陳志是本地9家註冊公司的股東，也是一家技術與電腦服務公司的董事。
因涉嫌與太子詐騙集團有關聯，三名新加坡公民陳秀玲、鄧萬寶、楊新發被美國列入制裁名單。
據ACRA資料，陳秀玲在所有17家受制裁的新加坡註冊公司中擔任董事、公司祕書或兼任。這些公司多由設在維京群島的岸外公司控股。
陳秀玲被認為是陳志在新加坡業務的關鍵「抓手」。
台北地檢署11月4日分47路搜查了包括台北101大樓內的「天旭公司」在內的5家太子集團據點，拘提了25名被告到案，並扣押了陳志總值45.27億元新台幣的豪宅、豪車與銀行帳戶等。
遺憾的是，警察並沒有逮到多次堂皇出入台灣的陳志，疑似有人提前通風報信，101大樓的涉案辦公場所已經人去樓空，眾多電腦主機和重要文件被一夜搬空，現場一片狼藉。
據港媒報導，美國指控持香港身分證的湖北人周芸協助陳志管理其在香港的財富。
陳志坐擁尖沙咀一整幢估值30億港元的甲級商廈。經營保險、信託、投資等公司。陳志還有致浩達控股與坤集團兩家香港上市公司。
陳志起家突兀 快速崛起疑有人指引
陳志的青少年時代在福建家鄉連江縣曉澳鎮度過。他家境普通，讀完初二就輟了學，連小鎮做題家都沒當上。
據其初中同學等知情人回憶，陳志和哥哥去柬埔寨淘金前的幾年，先後在福州經營做過小型網咖、網絡管理員、買賣數據，開過相親網站和遊戲交友網站等。網絡遊戲「熱血傳奇」興起後，他組起團隊做起遊戲盜版服務器，攢下第一桶金。
沒有幾個人能把他的這些經歷和如今的電詐大佬聯繫在一起。
陳志2011年去了柬埔寨，之後因投資房地產崛起。但這項投資必然巨大，沒人能知道他的資金來源。做地產除了資金，在貪腐盛行的柬埔寨，還要有上層人脈資源。
2014年陳志在柬投資25萬美元，入籍柬埔寨。2015年，他創立了太子集團。三年內，迅速成為柬埔寨王室和政府高層的座上賓。之後商務又拓展到銀行、金融和旅遊等各領域，短短幾年便做到柬埔寨最大企業集團規模。這在外人看來，無疑於奇蹟。
難道他找到了發達祕訣，抑或得到了神祕指點？
於是，中共國的官商勾連模式，被他成功複製到柬埔寨。
隨著與官府的密切交集，2020年7月20日他竟取得王室公爵頭銜。並先後擔任了柬國29任首相洪森、33任首相洪馬內（現任）、副首相韶肯、前國家元首韓桑林等人的顧問。
他入籍3年後，一項王室法令任命他為內政部顧問，儘管這份工作不會提供報酬，但這賦予了陳志相當於副國務卿的地位。
擔任顧問幾週後，陳志便開始官商勾兌，與父親是內政部長的韶肯合夥開公司。該年8月，韶肯接替其父職位，雙方互利更方便。
陳志與韶肯合資的公司即柬埔寨知名的金貝投資有限公司。這是陳志以「金貝」為名成立的5家公司中的第一家。如今，5家公司組成金貝集團，在柬埔寨旅遊業投資3億美元。
2021年，陳志還獲得該年度史蒂夫國際商務大獎（Stevie Awards）中的年度最佳企業家金獎，太子集團同時獲得新冠肺炎類別最佳企業銅獎。
金貝集團的旗艦店是一座七層樓、占地1.65萬平方米的酒店兼賭場，坐落於西哈努克城，2017年開業。金貝娛樂城內擁43張賭桌，兩個貴賓室。是當時100 多家賭場之一。西哈努克城曾被譽為新澳門。
柬埔寨公民賭博違法，因而賭場大部分顧客和業主都是中國公民。
2010年代中後期，大批中國黑幫加入了賭徒行列，透過放高利貸和敲詐勒索賺快錢。一時間殺戮和非法賣淫十分猖獗。特別是網絡犯罪團伙呈現爆炸性成長，受害人主體幾乎都是中國人。
每年線上賭博造成1萬億人民幣資本外流，讓中共視為對國家安全的威脅，2018 年開始有限打擊太子集團涉嫌「錢騾」和線上賭博犯罪。
由於中國公民每年只能攜帶5萬美元出境，太子集團於是僱傭龐大的「錢騾」團伙，在中國和柬埔寨之間運送銀行卡。中共法院文件指，共有 458 人涉嫌以這種方式為太子集團轉移資金。
然而，多年過去，電詐和洗錢等高科技犯罪並沒有明顯減少。此被外界疑為中共投鼠忌器。
據分析，中共司法機關看似也追究了太子集團構成的團伙犯罪，但陳志與他集團高層的叔叔和堂兄，則完全沒出現在法院判決中。皆因他們深耕於柬埔寨的政治網絡，而柬埔寨又是中共最可靠的地區盟友。
謎一樣的陳志 不過是中共一顆棋子
除了柬中國家層面的「關照」，讓陳志得以在被美英制裁後，像楊蘭蘭一樣銷聲匿跡外，外界盛傳他是中共高層白手套一說，再次被熱議。
以「太子」之名命名企業，也讓大眾產生無盡聯想。起這種堪稱高調的名稱，必須底氣十足。
另一份底氣，由泰國演員沙哈雅克・波斯安基特接受美媒採訪時披露。他說，永遠不會忘記遇見陳志的那一天：「陳志非常非常像教父。 他除了打招呼之外，沒有說太多的話。」
諷刺的是，是陳志高調出資投拍反詐騙影片《獵物》（The Prey）。這是柬埔寨首次嘗試自製好萊塢風格的動作片。
這種賊喊捉賊的做法，被哈雅克用他的評價道出：「他看起來很強大。」
據台媒三立新聞網獨家取得柬埔寨消息人士提供的說法，陳志只是太子集團的人頭，整個集團背後有7個大股東，其中包含台灣人和一群福建幫成員，但由於福建幫成員早已取得多國護照，因此消息人士說，「這七名主要金主的身分可說來自世界各地。」
消息人士指，陳志過去幾年大多住在歐洲地中海島國塞浦路斯，掛名太子集團董事長，卻只是7名極其低調的股東的人頭。而這7名股東身分極為保密，和太子集團有接觸的人，幾乎都略知一二，但沒人完全掌握他們的真正身分。
消息人士稱，7人中的福建幫和中共高層關係密切，柬埔寨官方就算知道他們詐騙洗錢，也根本沒有人敢動他們。加上福建幫經營灰色產業累積龐大資產，每人都有多本不同國家護照，行蹤難以掌握。他們靠著下線貢獻的資金，足以維持奢華生活。
還有向澳大利亞投誠的中共公安部前特工艾瑞克（Eric）在X平台爆料稱，太子集團的許多業務並不是為了盈利，而是用來洗錢，因為該集團入手的黑金實在太多。電詐行業只是近幾年才開始涉足。
他早前說，自己曾在太子集團任職，作為從事特務活動的掩護身分。他的主要任務之一，就是與太子集團合作，幫中共誘捕海外異議人士。
艾瑞克揭露，陳志就是中共在東南亞的代理人之一。他曾在金邊目睹陳志如何在俱樂部接待中共安全部門官員，樣態極盡諂媚恭順，過程中不忘請求官員「幫忙」。
他說，中共國安常利用太子集團旗下黑客獵捕異議人士。美國政府則指控太子集團賄賂中共公安和國安官員，以利集團「業務」免遭政府干預。太子集團能夠暢通無阻地從事大量非法生意，就是替中共幹髒活得到的回報。
此說法也被曾為陳志處理帳務的「吹哨者」、新加坡華裔Cliff Teo證實，他曾為陳志管理公司龐大的境外網絡7年。
據披露，陳志以親戚名義在倫敦購置的豪華寓所之中，有幾處「正好」可以俯瞰美國駐英大使館，引發間諜活動質疑。
正像Cliff Teo指出的那樣，陳志從穿T恤牛仔褲、在金邊擁有一家小型網絡服務公司的普通生意人，短短3年內，搖身一變為在柬埔寨坐擁浮誇建築，西裝筆挺、滿身奢侈品的「體面」人士。其變化背景不僅令人驚歎，亦無力揣度。
陳志大量非法勾當得以順利進行多年，如果他沒有柬方忌憚的中共代理人「丹書鐵券」罩著，邏輯上根本說不通。
看來，唯有中共解體，陳志之謎方能能大白於天下。
本文只代表作者的觀點和陳述。
（轉自大紀元/責任編輯：晟睿）